Perché ci sono più livelli di verifica dell’identità?
Michele Mostarda
Ultimo aggiornamento 12 giorni fa
Attualmente, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti ed il rispetto delle normative, Starcks prevede tre livelli di verifica dell’identità:
- Livello 1: limitato al deposito in piattaforma di un valore annuo massimo di € 5.000,00;
- Livello 2: con autorizzazione al deposito in piattaforma di un valore annuo pari o superiore ad € 5.000,01, ma inferiore a di € 20.000,00;
- Livello 3: con autorizzazione al compimento di operazioni per un valore cumulativo annuo pari o superiore a € 20.000,01.
La Verifica di Livello 1 è necessaria per depositare qualsiasi importo al di sotto della soglia annuale di € 5.000,00. Inoltre, in base a totale degli importi depositati nell’anno, Starcks verificherà automaticamente il Livello di verifica di identità richiesto per il tuo profilo di operazioni e ti richiederà - se necessario - di procedere con il Livello 2.
La verifica di Livello 2 è inoltre necessaria per le autorizzare le operazioni di prelievo come richiesto dalle normative anti riciclaggio.